WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
微博
当前位置:首页 > 微博

南宁警方侦破特大传销案 涉案金额近2亿元

时间:2019/10/14 16:36:00  作者:  来源:  浏览:23  评论:0
内容摘要:  在对前期线索进行周密研判后,专案组发现,该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平等人为首,该伙人自2015年起,涉案账户的交易金额出现大量3800元、7100元、69800元及其倍数、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易记录,具有以往查处的传销组织中常见的申购...
     在对前期线索进行周密研判后,专案组发现,该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平等人为首,该伙人自2015年起,涉案账户的交易金额出现大量3800元、7100元、69800元及其倍数、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易记录,具有以往查处的传销组织中常见的申购、返利特征金额,交易特征符合传销组织运作规律。
  对此,专案组初步认定王某兵、陈某平等人通过拉人头收取入门费形成上下线网络层级,采取复式计酬方式核算、分发提成,团伙成员之间资金交易流量每月均达几百万人民币。
  2019年5月5日凌晨,警方出动300多名警力,分成60多个抓捕小组,对前期摸排掌控的相关嫌疑人进行收网,共端掉60多个窝点,抓获涉嫌传销人员100余人。
  经过一个多月的艰苦审讯和调查取证,摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况,经审讯,目前有15名被刑拘的重点犯罪嫌疑人承认参与传销,供述了部分的犯罪事实,并绘制了其所知道的传销组织人员结构图,对其认识的传销组织老总及总管进行指认。据多名犯罪嫌疑人供述,此案传销组织晋升老总级别的基本条件是份额达到600份,下线成员达到29人。
  南宁市邕宁区检察院表示:该案是一起以自愿连锁经营业、国家项目为名,线下拉人头获取分红模式的传销案,目前已进入审查起诉阶段。
  南宁市公安局邕宁分局经侦大队大队长甘泉接受采访时表示,传销违法犯罪分子主要打着“北部湾开发”等旗号开展活动,歪曲国家政策和南宁市发展规划,对新人进行洗脑授课。接下来,警方将加大对涉传出租屋排查力度,压缩传销违法犯罪活动空间。

相关评论
本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (澳门金沙网上娱乐)
晋icp备10005668号-2